第443章 洗钱团伙443（1 / 2）

魔都市公安厅。</p>

天气晴朗，阳光明媚的周末。</p>

公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。</p>

案件分析室内。</p>

祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。</p>

皆是一副眉头紧锁的愁苦样。</p>

祁厅长问道：</p>

“我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”</p>

雷队点点头，道：</p>

“这群人实在是太嚣张了。”</p>

“去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”</p>

祁厅长道：</p>

“这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的已经超过五个亿。”</p>

“这是一个非常专业的洗钱团队。”</p>

“钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”</p>

雷队翻看着去年的卷宗，道：</p>

“去年这伙人洗了十个亿。”</p>

“他们今天的胃口肯定更大。”</p>

“这五个亿只是刚开始。”</p>

祁厅长道：</p>

“每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”</p>

“必须要严查这伙人！”</p>

“现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”</p>

“务必给我把这伙人揪出来！”</p>

雷队立马挺直胸膛，沉声道：</p>

“是，厅长！”</p>

雷队分析道：</p>

“去年这伙人，是做了个皮套直播平台。”</p>

“通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”</p>

“这伙人的反侦察能力很强。”</p>

“他们已经注意到，被我们盯上。”</p>

“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”</p>

“不再采用直播平台的洗钱方式。”</p>

祁厅长道：</p>

“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”</p>

“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”</p>

雷队点点头。</p>

他的想法也是如此。</p>

简单说一下洗钱。</p>

黑钱。</p>

就是通过非法手段。</p>

获得的巨额资产。</p>

这笔钱。</p>

无法直接存到银行账户，否则会被有关部门查到。</p>

世界上有太多的罪犯。</p>

太多见不得光的黑钱。</p>

有需求，就有市场。</p>

因而诞生出一伙专业罪犯。</p>

专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。</p>

根据洗钱的具体金额。</p>

这伙罪犯从其中抽成。</p>

洗钱流程也并不复杂。</p>

首先。</p>

动用在国外的关系网络。</p>

将这笔资金转入国外账户。</p>

随后。</p>

再用国外账户，在国内消费。</p>

这笔钱，此时还是黑钱。</p>

无法光明正大的消费。</p>

例如，直播平台洗钱的案例。</p>

罪犯与直播平台、主播合作。</p>

在直播间刷一百万的礼物。</p>

黑钱刷礼物。</p>

再流入到直播平台和主播手里。</p>

这钱就算洗成功大半了。</p>

因为。</p>

平台不管钱的来源是否合法。</p>

他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。</p>

那到平台手里的这笔钱，就是合法的。</p>

直播平台拿走10%，也就是十万。</p>

主播拿走5%，五万块。</p>

犯罪团伙再抽走15%</p>

最后。</p>

一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。</p>

随后。</p>

防止被调查。</p>

将这七十万，再次转到国外账户。</p>

在数个国家之间来回流转。</p>

最后再回到龙国。</p>

自此。</p>

洗钱算是彻底完成。</p>

洗钱的方式还有很多。</p>

赌博、游戏充值都是这个原理。</p>

例如某款游戏。</p>

一块钱能充值十颗钻石。</p>

一千颗钻石，也就是一百块钱。</p>

但忽然有一天。</p>

你看到一个主播，担保低价充值。</p>

一千颗钻石，只要七十，甚至六十块钱。</p>

这是骗局吗？</p> 并不是。</p>